GB/T19580—2012 卓越绩效评价准则
ISO9004：2009 组织持续成功的管理——一种质量管理方式 AQ/T1093 煤矿安全风险预控管理体系 规范 《神华集团子分公司安全风险预控管理体系审核指南》
1.4组织架构
组织架构是实现计划目标的基础保障,组织架构设计在考虑稳定的基础上充分考虑其灵活性,使组织有一定的发展弹性和适应性，以保证对生产经营计划的有效支撑，促进矿井的可持续发展。
布尔台煤矿经营办是组织架构管理牵头科室，负责对矿井组织架构、管控模式设计与优化，负责科级、班组级建制组织机构设立的必要性研究分析、审核、备案、调整和监督运行等工作，适应和服务于矿井发展战略，规范矿井组织机构设置，提高组织机构的管理效能与管控能力。经营办是岗位管理的牵头科室，对职位设置进行分析、审核、备案和监督运行等工作，负责相关岗位调整工作。
矿井现组织机构为机关、区队、驻矿专业化服务单位，其中机关为矿领导、五办、一中心；区队分综采队、掘进队、机电队、运转队、通风队、准备队、车队、车间。驻矿专业化服务单位分开拓准备中心掘锚一队、开拓准备中心综掘二队、财务科、地测站、供应站、服务部。
公司组织架构图见附件1： 组织架构
组织架构管理的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第1.3节。
1.5体系模式
以质量、环境、职业健康安全和集团安全风险管控管理体系标准要求为基础，
充分考虑矿井的组织机构状况，针对安全生产管理的主要过程和工作，按照计划、组织、生产、检查和改进等管理原则和管理过程，科学合理地对矿井的各个工作环节进行管控，满足不同的管理层次的使用需求，保证体系运转的有效性和效率。
? 矿井战略、方针、目标制定; ? 矿井组织管理; ? 矿井制度制定; ? 矿井职责规划与确定; ? 矿井法律与风险控制。 ? 一体化管理体系实施的总结与改进建议; ? 方针、目标改进; ? 管理职责、制度改进; ? 流程优化与一体化管理体系提升。 ? 培训实施，确保意识和理解; ? 一体化管理体系资源提供与保障; ? 一体化管理体系要求的执行; ? 执行过程指导与改进。
? 一体化管理体系检查策划; ? 检查实施; ? 问题的纠正措施与预防措施; ? 检查总结与分析。
1.6文件架构
为使矿井安全生产工作有序、高效运行，我们策划建立了文件化管理体系，文件系统包括《管理手册》、管控文件和各科室、区队内部使用的作业层次文件，这些文件在各层次之间是相互关联的，形成了层次明确清晰的体系文件。 管理体系文件架构的总体模式如下图所示：
布尔台煤矿管理文件总体架构示意图文件层次第一层次文件名称使用者所有相关者较为普遍编写者指定科室由职能科室编制管理手册第二层次包含或引用管控文件适用各科室、单位三层次文件第三层次适应不同单位特点使用由各级职能科室和区队编制职能科室内部三层次文件及各区队文件
各层次文件的主要内容及相互关系如下：
A 第一层次（管理手册）：是管理体系的纲领性文件，它阐明了矿井管理体系的目的、范围、删减的细节合理性，表述了管理体系各过程之间的相互作用。
B第二层次文件：是管理手册的支持性文件，阐明控制管理体系过程的途径和方法，是矿级管理文件，包括管理程序文件、各科室管理制度。
C 第三层次文件：是第二层次管理文件的支持性文件，具体指导某项活动或过程，或某一活动或过程的某一细节的管理性或技术性文件，阐明做什么、谁来做、何时何地如何做、使用什么文件、设备、如何控制、如何记录等的详细要求。
党政办建立并保持《文件控制程序》、《记录控制程序》、《布尔台煤矿制度管理办法》等以规范文件记录管理的过程环节。
文件管理的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第1.5节。
2．领导作用和承诺
2.1内外部环境分析
外部环境分析是公司战略管理的基础，是根据公司目前所处市场“位置”和发展机会来确定未来应该达到的发展目标。外部环境分析主要包括宏观环境分析和行业环境分析。
内部环境是企业经营的基础，是企业制定战略的出发点，一般来说，一个企业的内部环境主要包括企业结构、企业文化、企业资源等，对企业内部环境的分析，有助于了解自身优势和劣势，取长补短，获得竞争优势。
规划发展部针对企业外部不可预计的经营风险（如社会环境、政治环境、经济环境、文化环境、技术环境、自然环境等），借助科学的企业战略分析方法，识别外部机会和威胁；同时识别内部环境中的优势和劣势，进行高效的企业战略分析，扬长避短，创建企业自身的核心竞争力。
内外部环境分析的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第2.1节。
2.2战略规划管理
战略发展规划是企业的发展方向，矿井战略议题在两级公司战略发展规划框架内，由煤矿领导层提出，生产办落实策划准备工作，在充分的内外部环境分析及论证的基础上，形成《布尔台煤矿生产五年接续计划》、《布尔台煤矿生产五年接续计划》等并提交矿长办公会讨论通过，经党政联席办公会议审定后上报神东公司。
煤矿将战略目标层层分解为年度、月度工作计划，并制定相应的保证措施，明确责任科室、监督科室。对战略实施情况进行定期评价并结合内环境的变化适时调整，确保持续提升煤矿各方面的绩效水平。
战略目标的制定、实施、动态评价调整过程执行《神东煤炭集团战略和规划管理办法》。质、安、环管理方针目标属于公司战略目标的组成部分，方针目标的制定、实施、动态评价、调整过程具体执行该办法。
战略规划管理的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第2.2节。
2.3 职责与权限管理
经营办负责矿井组织职能的职责和权限划分。遵循“统一管理、精简高效、资源优化、职责清晰”的原则，明晰各机关部门职责与各区队职责，确保组织机构精简高效、职责清晰，既保证对业务的整体管控能力，又能有效的提升各项业务的运营效率。
经营办组织制定并保持各科队单位职责说明书、岗位说明书。
职责与权限管理的流程与管控制度详见本手册附件 2《布尔台煤矿综合管理体系流程框架表》第2.3节。
2.4内外部沟通管理
沟通管理是企业管理的核心内容和实质，管理的过程，也就是沟通的过程。企业沟通管理是企业组织的生命线，沟通分内部沟通和外部沟通。布尔台煤矿通过神东公司与外部建立沟通渠道，让外部了解企业，创造良好的发展氛围，同时依托矿网站、《矿工通讯》、等内部媒介，以多样方式解读重要会议、文件精神，紧合公司节拍，力争将员工的思想统一到矿井的发展定位上来。
党政办承担矿内外沟通的主要职能，通过对各方来访、参观人员热情积极的介绍和优秀报道被外部媒体采稿等主被动相结合的方式，努力树立良好企业形
