预览国电南瑞科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查
10、董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、
审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况；
经公司第一届董事会第六次会议审议通过，董事会下设项目决策
委员会，制订了《项目决策委员会议事规则》，但实际运行仍有待完善。
11、董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充
分及时披露；
公司历次董事会会议由董秘组织会议记录，会议记录完整，会议
记录与会议通知、会议签到表、董事代为出席授权委托书、经与会董事签署的会议决议等作为董事会会议档案按公司档案管理办法进行保存，保存安全、完整。董事会会议决议按《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《公司信息披露制度》规定充分及时披露。
12、董事会决议是否存在他人代为签字的情况；
公司董事会决议不存在他人代为签字的情况。
13、董事会决议是否存在篡改表决结果的情况；
公司历次董事会决议都由与会董事本人签字，真实有效，不存在
篡改表决结果的情况。
14、独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的
提名及其薪酬与考核、内部审计等方面已起到了监督咨询作用；
公司独立董事涵盖了会计、法律、管理等方面的专家。独立董事
本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，通过审阅会议文件、询问、查阅资料等方式了解公司实际情况，积极并认真参加公司股东大会和董事会，利用自身的专业知识作出审慎的判断，对公司重大生产经营决策、对外投资、董事和高管人员提名及薪酬与考核、内部审计等方面提出专业性独立意见，充分发挥独立董事的监督咨询作用。
