预览国电南瑞科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查
2006年3月21日，公司第一大股东南瑞集团根据中国证监会证
监公司字【2006】38号《关于印发<上市公司章程指引>的通知》关于“上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上,对其公司章程作出相应修改”之规定，在公司召开2005年度股东大会前10天提出增加修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的临时议案。公司于2006年3月29日召开第二届董事会第十三次会议审议通过上述议案，并于2006年3月31日公告《关于召开2005年度股东大会的补充通知》。
除上述情况外，公司未有单独或合计持有3%以上股份的股东提
出临时提案的情况。
6、股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否
充分及时披露；
公司股东大会会议记录完整、保存安全；会议决议已充分及时披
露。
7、公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后
审议的情况？如有，请说明原因：
公司没有重大事项绕过股东大会的情况，没有先实施后审议的情
况。
8、公司召开股东大会是否存在违反《上市公司股东大会规则》
的其他情形。
不存在。
（二）董事会
1、公司是否制定有《董事会议事规则》、《独立董事制度》等
相关内部规则；
公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关
内部规则，这些规则均经过董事会或股东大会审议批准后付诸实施。
2、公司董事会的构成与来源情况；
