预览国电南瑞科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2007-27
国电南瑞科技股份有限公司
关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划
按照中国证监会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通
知》和江苏监管局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知》的规定和要求，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本
公司”）高度重视，成立由董事长为第一责任人的专项工作小组，制
订了工作计划，积极开展公司治理专项活动，现将自查情况及整改计
划报告如下：
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司未设内部审计部门；
2、董事会下属专业委员会的建设和实际运作有待加强；
3、加强公司相关人员的学习培训，不断提高规范运作水平；
4、公司激励机制尚待进一步完善。
二、公司治理概况
自公司2001年2月28日成立以来，严格按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公
司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件和现代企业制度要求，不断完善公司股东大会、董事会、监事会制度，形成了较为完善的公
司权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运行的法人治理结构。已经按照《上市公
司章程指引》修订了《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》、《董
事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露
事务管理制度》、《募集资金管理办法》、《独立董事工作制度》、《投资
