公 司 章 程
为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及其他有关法律、行政法规的规定，设立运城市宏兴建筑工程有限公司，特制定并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所
第一条：公司名称 第二条：公司住所：
第二章 公司经营范围
第三条： 公司经营范围：公路工程施工、养护、保洁，园林绿化工程施工，市政工程施工，建筑工程设计、施工，机械设备租赁。
第三章 公司注册资本
第四条：公司注册资本：人民币100万元，为公司全体股东在登记机关所认缴的出资额，公司以其全部财产对公司债务承担责任。股东以其认缴出资额为限，对公司承担责任。
公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体·股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第四章 股东的姓名或者名称
第五条：股东的姓名或名称
（一）身份证号
(二) 身份证号： 第五章 股东的出资方式、出资额和出资期限 第六条：股东的出资方式、出资额、持股比例和出资期限 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%） 60 40 60 40 出资方式 货币 货币 出资期限 2025-05-25前缴足 2025-05-25前缴足 股东应按期足额缴纳本章程中规定的各自所认缴的出资额。股东对其认缴出资情况的真实性和合法性负责。 第七条：公司成立后，向股东签发出资证明书。 第八条：股东之间可以相互转让部分出资。 第九条：股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让出资时，必须经全体股东同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第十条：股东依法转让其出资后，由公司将受让人名称、住所以及受让的出资记载于股东名册。 第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十一条：股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （三） 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（四） 审议批准执行董事的报告； （五） 审议批准监事的报告；
（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；
（十） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（十一） 修改公司章程； （十二） 聘任或解聘公司经理。 （十三） 公司章程规定的其他职权。
第十二条： 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十三条： 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十四条： 股东会会议分为定期会议和临时会议。召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议按季度定时召开一次。监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十五条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，有监事召集和主持。
第十六条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过。股东会对公司修改公司章程、增加或者减少注册资本决议，以及公司合并、分立、解散 或者变更公司形式的决议，必须经全体股
东表决通过。股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第十七条： 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生。执行董事任期 3 年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会议报告工作； （二） 执行股东会的决议；
（三） 审定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六） 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案； （七） 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （八） 决定公司内部管理机构的设置；
（九） 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项， 并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、 财务负责人及其报酬事项。 （十） 制定公司的基本管理制度；
（十八） 在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类 裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。
第十六条 公司设经理，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟定公司内部管理机构设置方案； （四） 拟定公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章；
（六） 提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人；
（七） 聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；经理列席股东会会议。 （八） 股东会授予的其他职权。
第十七条 公司不设监事会，设非股东监事一人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每 届三年，任期届满，可连选连任。
第十八条 公司设经理一名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权：
（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章；
（6）提请聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（7）提请聘任或者解聘公司经理，财务负责人；
