北京安控科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告
股份简称：安控科技 股份代码：430030 公告编号:2009-005
北京安控科技股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：2009年4月10日
（二）会议地点：北京市海淀区上地创业路17号金辉大酒店会议厅
（三）会议表决方式：书面投票表决
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：俞凌董事长
（六）公司已于2009年3月20日在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、会议出席的情况
出席本次股东大会的股东或授权代表共34人，代表公司35名股东，共持有表决权的股份31,014,446股，占公司总股份总额的71.04%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。经核查，出席本次股东大会会议的上述人员的资格，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定，均合法有效。
三、议案审议和表决情况
（一）审议并通过公司《2008 年度董事会工作报告》；
同意股数为31,014,446股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过公司《2008 年度监事会工作报告》；
同意股数为31,014,446股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总
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数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过公司《2008 年度报告》；
同意股数为31,014,446股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过公司《2008 年度决算报告》；
同意股数为31,014,446股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过公司《2008年度利润不予分配的议案》；
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度归属于母公司股东的净利润为6,122,734.87元，期初未分配利润5,106,497.79元，本年提取盈余公积金706,411.74元，本年度可供分配的利润为10,051,253.88元。
2008年度分配方案为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意股数为30,984,446股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.90%；反对股数为30,000股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.10%；弃权股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过公司《2009 年度经营计划》；
同意股数为30,814,446股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.36%；反对股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为200,000股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0.64%。
（七）审议并通过公司《2009年度预算方案》。
同意股数为30,814,446股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的99.36%；反对股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为200,000股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份
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总数的0.64%。
（八）审议并通过公司《续聘财务审计机构的议案》
同意股数为31,014,446股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占出席会议股东或授权代表所持有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
（一）律师事务所：北京市大地律师事务所
（二）律师姓名：杭泉明、马伊燕
（三）律师意见：
见证律师认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议 表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）北京安控科技股份有限公司2008 年度股东大会决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的关于北京安控科技股份有限公司2008 年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董 事 会
二oo九年四月十四日
