房地产管理好资料
旭辉集团股份有限公司
授权手册
签发： 日期：
房地产管理好资料
目 录
目 录.................................................................................................................................................................2 第一章 手册说明...........................................................................................................................................3 第二章 事业部权限表.....................................................................................................................................3 1、运营管理类权限表.....................................................................3 2、项目发展类权限表.....................................................................3 3、报批报建类权限表.....................................................................3 4、设计管理类权限表.....................................................................3 5、营销管理类权限表.....................................................................3 6、工程管理类权限表.....................................................................3 7、成本管理类权限表.....................................................................3 8、采购管理类权限表.....................................................................3 9、客户关系类权限表.....................................................................3 10、行政事务类权限表....................................................................3 11、人事管理类权限表....................................................................3 12、财务管理类权限表....................................................................3 13、付款及报销类权限表..................................................................3
第三章 城市公司权限表.................................................................................................................................3 1、运营管理类权限表.....................................................................3 2、项目发展类权限表.....................................................................3
房地产管理好资料
3、报批报建类权限表.....................................................................3 4、设计管理类权限表.....................................................................3 5、营销管理类权限表.....................................................................3 6、工程管理类权限表.....................................................................3 7、成本管理类权限表.....................................................................3 8、采购管理类权限表.....................................................................3 9、客户关系类权限表.....................................................................3 10、行政事务类权限表....................................................................3 11、人事管理类权限表....................................................................3 12、财务管理类权限表....................................................................3 13、付款及报销类权限表..................................................................3 14、城市公司二次开发项目权限表..........................................................3
第四章 集团职能部门权限表.........................................................................................................................3 1、行政事务类权限表.....................................................................3 2、人事管理类权限表.....................................................................3 3、付款报销类权限表.....................................................................3 4、审计法务类权限表.....................................................................3
房地产管理好资料
第一章 手册说明
本手册用以说明旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件。
正文表述中，除非特别注明，“公司”代表“旭辉集团股份有限公司”（含旭辉集团总部及下属各公司），“集团”代表“旭辉集团总部”，“下属公司”代表“旭辉集团下属各事业部和城市公司”。“事业部”指在大型城市(目前仅指北京、上海)有多个开发项目并对项目实施弱矩阵管理的集团下属管理机构，其他下属公司均为“城市公司”。
一、手册的基本内容
旭辉集团组织管理手册共包括四个部分的内容： （一）手册说明。
（二）事业部权限表：本部分主要阐述集团对事业部各条线业务管理活动权限分配。
（三）城市公司权限表：本部分主要阐述集团对城市公司各条线业务管理活动权限分配，其中分为首次开发项目权限和二次开发项目权限。
（四）集团职能部门权限表：本部分主要阐述集团职能部门层面行政、人事、财务、法务等管理活动权限分配。
二、权限表说明
（一）权限表列示了管理活动类别、内容、经办部门以及该项管理活动所涉及的部门或职位，并描述了部门或职位在管理活动中的权限。
（二）权限表中图标说明：○表示审核，√表示批准，△ 表示抄报。 （三）若无特别说明，分管领导指该业务经办部门分管领导。
（四）如果权限表所涉及岗位空缺，如无特别授权，则该岗位权限上移，即由直接上级执行该权力。 三、手册使用
（一）本手册是公司管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件，是《组织手册》重要支持性文件，是公司流程系统文件制定的基本性文件。
（二）手册一经确定，各部门和下属公司必须严格按文件执行，不得擅自修改权限。
（三）在执行过程中有问题，应向主管部门提出修订需求和意见，但文件没有修改之前一律按现行文件执行。
（四）管理过程中需特别授权的，应报请权限部门/职位批准。 四、手册的调整和修订
（一）集团人力资源部应根据公司发展，原则上每年4月份组织对公司权责分配的适用性、有效性
房地产管理好资料
做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。手册确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。
（二）当战略、组织结构、业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由人力资源部负责组织，集团各业务部门负责本专业权限分配具体调整和修订。
（三）手册调整编号：首次发布编号为A/0，文件每修订一次，修订状态从0、1…到6依次递增，超过6次时其版本由A、B…到Z依次递增。
五、手册的管理
（一） 各类权限主管部门如下表所示
权限类别 1、运营管理类权限表 2、项目发展类权限表 3、报批报建类权限表 4、设计管理类权限表 5、营销管理类权限表 6、工程管理类权限表 7、成本管理类权限表 8、采购管理类权限表 9、客户关系类权限表 10、行政事务类权限表 11、人事管理类权限表 12、财务管理类权限表 13、付款及报销类权限表 14、审计法务类权限表
主管部门
财务管理部/工程管理部
业务拓展部 业务拓展部 设计管理部 营销管理部 工程管理部 成本管理部 成本管理部 营销管理部 总裁办 人力资源部 财务管理部 财务管理部 法务审计部
（二） 集团职能部门负责主管权限表的管理，包括权限表的编制、修订意见收集、督促执行、维
护和具体修订工作。
（三） 人力资源部负责《授权手册》的管理，包括权限修改的审核、手册的发布和更新、手册评
审组织以及手册的解释。
（四） 手册的发布与更新经集团总裁批准。
房地产管理好资料
第二章 事业部权限表
房地产管理好资料
第7页
共80页
1、运营管理类权限表
事业部
类别
内容
经办部门
工程部 ○
财务部 △ 参与评审参与评审
成本部 参与评审
分管领导 ○ ○ √ ○
总经理 ○ ○ √ △ ○ 参与评审 参与评审
工程管理部 △
成本管理部 参与评审
集团 财务管理部 ○ △ ○ 参与评审参与评审
分管领导○ ○ ○ ○ ○ 参与评审参与评审
集团总裁√ √ √ √ √ √ √
备注
集团公司年度\季度经营计划
事业部年度\季度经营计划
项目节点计划 项目总体开发计划
运营管理
事业部专项计划 集团资金计划 事业部资金计划 三年变动盈利预测 项目结转内审会
集团财务管理部 财务部 集团工程管理部 项目部 相关部门 集团财务管理部 财务部 集团财务管理部 财务部
年度经营计划集团总裁审批前组织评审会
集团总裁审批前召开评审会
集团总裁审批前召开评审会
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
7
房地产管理好资料
第8页
共80页
2、项目发展类权限表
事业部
类别
内容
经办部门
总经理
√ ○ ○ ○
法务审计
部
○ ○ ○ ○
集团
财务管理
部
○ ○ ○
分管领导
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
总裁 √ √ √ √ √ √ √ √ √
备注
总裁审批前组织相关部门召开评审会
总裁审批前组织相关部门召开评审会
城市评价分析报告 土地信息采集表(集团) 土地信息采集表(事业部)
项目拓展
新项目发展报告(集团) 新项目发展报告(事业部) 项目可行性研究报告 中介机构合作合同 土地合同及合作协议
合同
股权转让及并购合同 拆迁、安置、补偿合同
集团业务拓展部 集团业务拓展部 开发配套部 集团业务拓展部 开发配套部 集团财务管理部 集团业务拓展部 集团业务拓展部 集团财务管理部 开发配套部
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
8
房地产管理好资料
第9页
共80页
3、报批报建类权限表
事业部
类别
内容
经办部门
成本部
分管领导
总经理
成本管理部
分管领导
集团总裁
集团
备注
开发配套 当地政府有明确收费用标准部
报批报建及配套合同
当地政府没有明确收费用材料
○ ○ √
开发配套部
按《采购管理类权限表》“工程、材料项目招标采购”权限执行
合同条款需法务人员审核，付款条款需备案财务部
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
9
房地产管理好资料
第10页
共80页
4、设计管理类权限表
事业部
类别
内容
经办部门
设计招标文件中标单位＜10万元
10万≤中标单位＜50万元
中标单位≥50万元
＜50万元≥50万元
建筑/景观概念设计任务书建筑/景观概念设计成果
设计输入及输出
设计任务书及设计成果
建筑/景观方案设计任务书建筑/景观方案设计成果示范区概念/方案设计任务书示范区概念/方案设计成果
设计部设计部设计部设计部设计部设计部设计部设计部设计部设计部设计部设计部
项目部
开发配套部
工程部
成本部
营销部
分管领导
总经理
设计管理部
集团
分管领导
集团总裁
备注
设计承包商选择与确定
设计承包商入围及单位选择设计合同
○ 参与评审 参与评审 参与评审
参与评审 参与评审 参与评审
参与评审 参与评审 参与评审
○ ○ △
○
○ √ √ ○ √ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
√ △ √ √ √ ○ √ ○ √ √
△ △ △ △ △ ○ △ ○ △ △
○ ○
√ √
如需招标
总裁审批前组织会议进行评审。
以会议形式进行评审，部门参与。
参与参与
评审 评审△
○
参与参与评审 评审△
○
参与参与评审 评审
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
10
房地产管理好资料
第11页
共80页
续上表
事业部
类别
内容
经办部门
项目部
开发配套部
工程部
成本部 △
营销部
分管总经领导 理 √ √ ○ √ ○ √ √ √ √ ○
△ △ √ √ △ √
集团设计管理部 △ △
会议形式评审
1、营销部提需求；2、分管领导为营销分管领导。 项目设计主管审核。
备注
其它各阶段设计任务书
续上
续上
其它各阶段设计成果 项目部品材料清单
材料选
选型定
型定板
板
＜10万元
10万≤金额＜200万元 ≥200万元 户型单张
营销配合
营销物料准备
合同附图 户型特征表 ≤1万元
变更管理
设计变更单
设计部 设计部 设计部
设计部负责人批准 设计部 设计部 设计部 设计部 设计部 设计部
参与参与参与参与
评审 评审 评审 评审 ○ √ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○
1万元＜金额≤10万元设计部 ＞10万元 设计部
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
11
房地产管理好资料
第12页
共80页
5、营销管理类权限表
事业部
类别
内容
经办部门
财务部
分管领导
总经理
营销管理部
集团
财务管理部
分管领导
集团总裁
备注
定位策划 项目产品定位 项目整体营销方案 阶段性营销方案（年度和开盘期） 月度营销计划制定 年度营销费用预算
营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部
○ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ √ √ ○ √ √ √ ○ ○ ○ √ √ √ √ √
○ ○ △ △ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △ △ △
△ △ △ △ △ △ △
○ ○ ○ ○ ○ ○
√ √ √ √ √ √
审批前组织评审 集团由营销组织方案评审
月计划及总结到集团备案
2个月以内审批
以半月为周期
12
职能类
业务
月度营销费用预算 项目销售手册 月/周销售计划、总结 项目销售均价 项目开盘价 破底价下调方案 销售价格的其他调整
月度认购及签约计划 客户延期缴款 退定金 退首期款房款
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
房地产管理好资料
第13页
共80页
续上表
事业部
类别
内容
经办部门
成本部财务部 ○ ○ ○
分管领导 ○ △ ○ ○ ○
总经理 √ △ √ √ √
营销管理部
△
集团 分管领导
○ ○
集团总裁
√ √
备注
换房
销售
变更 退房
意向期
认购期、合同期
更名
集团品牌战略规划方案
品牌年度品牌推广方案 推广
事业部发起的品牌推广方案
营销部 营销部 营销部 营销部 集团营销管理部 集团营销管理部
营销部
需法务人员事先审核 需法务人员事先审核；由营销负责人审批。 需法务人员事先审核 需法务人员事先审核
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
13
房地产管理好资料
第14页
共80页
续上表
事业部
类别
内容
经办部门
成本部 ○ ○ ○ ○ ○ ○
分管领导 ○ ○ √ ○ ○ √ √ ○ ○
√ ○ 总经理
√ √ √ ○
营销管理部 △ ○ △ ○
成本管理部 ○ 集团
分管领导 ○ ○ ○ ○ ○ ○
集团总裁 √ √ √ √
合同条款需法务审订，付 款条款需财
务备案
√ √
备注
招标文件
集团权限
集团营销
内的营销
供方选择
供方管理
营销供方入围
定标 合同 招标文件
事业部合作方入围及招标
事业部权限营销类承包商
营销供方入围 ≤1万元定标 1万元＜金额≤50万元定标
＞50万元定标无合同下零星采购≤1万元
合同
事业部权限营销类承包商
≤1万元
1万元＜金额≤50万元
＞50万元
集团营销管理部集团营销管理部集团营销管理部集团营销管理部
营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部 营销部
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
14
房地产管理好资料
第15页
共80页
6、工程管理类权限表
事业部
类别
内容
经办部门
项目部 √ √
○ 设计部
工程部
○ ○ △ △
○
○ √ △ △
√
成本部
分管领导
总经理
集团 工程管理部
△
分管领导 √
备 注
年度工程检查计划
集团工程管理部
通知下发到各事业部
由监理单位负责编制，提交项目部审核；监理实施细则由项目负责人审批
由施工单位负责编制，提交项目部审核；安全文明细则由项目负责人审批
工程管理作业指导书
项目部
（工程管理策划书）
监理规划大纲的审定 项目部 监理实施细则的审定 项目部
工程策划
施工组织设计
项目部
安全文明方案 项目部 √ △ △
项目工程管理月报
项目部 ○ √ △ △
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
15
房地产管理好资料
第16页
共80页
续上表
事业部
类别
内容
经办部门
项目部
设计部
工程部
成本部
分管领导 √
总经理
集团 工程管理部
备 注
非重大质量事故处理 项目部
质量事故处理
重大质量事故处理
项目部
○
○ ○ √
重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元
△
以上的质量事故。
全装修管
理
工程施工方案 全装修验收申请
项目部 项目部 项目部 项目部 项目部
○ △ △
○ √ √ √ √
√ △
成品保护 成品保护方案
土方施工管理措施 土方验收申请
土方施工管理
旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件
16
